近期，有不法分子假冒國家外匯管理局或有關(guān)分局名義，以紙質(zhì)文件、郵件或電話形式向企業(yè)或個人發(fā)送偽造通知，捏造“跨境資金關(guān)注名單”、“交易背景風險金”等虛假監(jiān)管要求，要求企業(yè)或個人按跨境資金總額的一定比例繳納所謂“風險金”或“通道費”?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、國家外匯管理局及各分局從未以紙質(zhì)文件、郵件或電話等形式向任何企業(yè)、個人等主體發(fā)送要求繳納“交易背景風險金”“通道費”等通知。國家外匯管理局及各分局辦理外匯業(yè)務，不收取任何形式的“風險金”或“通道費”。

二、所謂發(fā)送要求繳納“交易背景風險金”“通道費”等文件、郵件或電話的行為涉嫌詐騙。請相關(guān)主體收到類似文件、郵件或電話后提高警惕，認真核實，切勿輕信，妥善保護好自身信息和財產(chǎn)安全。一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索或遭遇損失，請及時向當?shù)毓矙C關(guān)報案反映情況，積極提供線索，配合公安機關(guān)案件偵查，盡力挽回損失。

國家外匯管理局

2025年11月5日